KANADA Den kanadensiska polisen i Quebec har gripit en immigrations-konsult misstänkt för att tillhandahålla medborgarskapsdokument till hundratals personer i Mellanöstern så de kunde inkassera diverse bidrag och skatteåterbäring.
Den 62-åriga Ahmad El-Akhal arresterades den 6 januari efter en två och ett halvt års lång utredning av polisens enheter för immigration och pass samt kommersiell brottslighet. Även hans fru, Tahani Mohamad Hassan El-Akhal, 53, greps misstänkt för medhjälp.
Bedrägerierna har gått ut på att säkra immigrantstatus och medborgarskap för drygt 300 invånare i Libanon och andra länder i Mellanöstern och sedan hjälpa dem att lura av den kanadensiska staten hundratusentals dollar.
"Once they received documents this guy would fill out the tax returns and documents to get benefits back in the names of these people," said RCMP Sgt. Marc LaPorte. "They were getting tax refunds, Goods and Services Tax rebates, child credit tax benefits, so the whole gamut."
El-Akhal har åtalats på 58 punkter, bland annat förfalskning och bedrägeri. Frun åtalades för innehav av pengar erhållna genom brott, cirka $155 000.
En tredje person, Hassan Ali Saif, 44, åtalades för tre punkter under medborgarskapslagen.
"He was the leasor of some of the residences. And also he forged lease agreements and created mail addresses for these people. He actually collected the mail and gathered the information and sent it back to Montreal," Sgt. LaPorte said.
Brotten går tillbaka så långt som 1999. Utredningen lanserades 2008 efter att Citizenship and Immigration Canada noterade att 320 ansökningar om permanenta uppehållstillstånd hade samma hemadress i Kanada angiven.
Polisen spårade 260 av ansökningarna och fann att de alla var kopplade till El-Akhal. Ingen av de som säkrade medborgarskap och bidrag via El-Akhal levde verkligen i landet.
"Basically, this individual passed himself off as an immigration consultant and assisted these people in obtaining permanent resident status and submitted the applications for them," said Sgt. LaPorte, the RCMP spokesman for Ontario.
"The RCMP alleges that several hundred foreign nationals not residing in Canada used fraudulent means to obtain Canadian Citizenship and Canadian travel documents," the RCMP said in a statement Thursday afternoon.
"In addition, it is alleged that false Income Tax returns were filed for individuals, allowing them to receive improperly benefits and tax refunds from the Canada Revenue Agency of approximately $500,000."
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt
